{"id":2779,"date":"2021-07-21T18:37:11","date_gmt":"2021-07-21T16:37:11","guid":{"rendered":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/?p=2779"},"modified":"2021-08-28T17:55:27","modified_gmt":"2021-08-28T15:55:27","slug":"sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/","title":{"rendered":"Sort des bitcoins\u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie, blanchiment, acquisition imprudente\u2026  Panorama judiciaire : France, Espagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Br\u00e9sil, Nouvelle-Z\u00e9lande, Afrique (du Sud), Japon, Singapour, Chine"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\">Sort des bitcoins\u00a0en cas de <em>\u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, <\/em> vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie, blanchiment, acquisition imprudente\u2026<\/span><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 12pt; color: #0000ff;\">Panorama judiciaire : France, Espagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Br\u00e9sil, Nouvelle-Z\u00e9lande, Afrique (du Sud), Japon, Singapour, Chine<\/span><\/h3>\n<p>______________________________________________________<\/p>\n<p>Note de lecture de Faustin Ekollo, docteur en droit<\/p>\n<p>Faustin.ekollo@gmail.com<\/p>\n<p>Juillet 2021<\/p>\n<p>________________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\">Quelle actualit\u00e9 des bitcoins ?<\/span><\/strong><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le bitcoin est le cryptoactif par excellence. Il est \u00e9voqu\u00e9 ici de mani\u00e8re interchangeable avec la notion g\u00e9n\u00e9rique de crypto-monnaies.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">On consid\u00e8re en g\u00e9n\u00e9ral que le lancement du bitcoin date de 2008, imm\u00e9diatement apr\u00e8s la survenance de la crise \u00e9conomique qui avait fait naitre le spectre d\u2019importants d\u00e9sordres mon\u00e9taires. Un groupe de programmateurs, sous le pseudonyme de <strong><em>Satoshi Nakamoto,<\/em><\/strong> avait alors publi\u00e9 un document de travail intitul\u00e9\u00a0: <strong>Bitcoin<em>: A Peer-to-Peer Electronic Cash System<\/em><\/strong><sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-1\" href=\"#post-2779-endnote-1\">[1]<\/a><\/sup>. Ce document comportait d\u00e9finitions et analyses de la nature des crypto-monnaies. Mais il mettait surtout en avant leur double-qu\u00eate de d\u00e9sinterm\u00e9diation et de non-interf\u00e9rence \u00e9tatique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Toutefois, tr\u00e8s vite, les choses sont all\u00e9es au-del\u00e0 de l\u2019orientation et des d\u00e9finitions voulues par les auteurs \u00e0 l\u2019origine du concept de Bitcoin. D\u00e8s le d\u00e9part, la nature et le r\u00e9gime des crypto-monnaies ont \u00e9t\u00e9 l\u2019objet d\u2019analyses divergentes dans une volumineuse documentation financi\u00e8re et \u00e9conomique. Les administrations fiscales et des r\u00e8glementations sp\u00e9cifiques ont suivi, dans les principaux pays concern\u00e9s, mettant fin \u00e0 la double qu\u00eate de d\u00e9sinterm\u00e9diation et de non&#8211;interf\u00e9rence \u00e9tatique<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-2\" href=\"#post-2779-endnote-2\">[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u00e9sormais, on constate une importante actualit\u00e9 judiciaire des crypto-monnaies. Le pr\u00e9sent panorama pr\u00e9sente une vue internationale couvrant 2020-2021. Les situations signal\u00e9es concernent des hypoth\u00e8ses de d\u00e9possession, volontaire ou non, dans quelques pays repr\u00e9sentatifs des cinq continents. Il faut en effet indiquer qu\u2019en d\u00e9pit des certitudes dont on a par\u00e9 initialement la technologie blockchain, il existe une criminalit\u00e9<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-3\" href=\"#post-2779-endnote-3\">[3]<\/a><\/sup>, ainsi que des d\u00e9faillances de gestion ou de la technologie.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #0000ff;\">Des le\u00e7ons<\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trois le\u00e7ons se d\u00e9gagent de cette lecture, pour les investisseurs et pour les prestataires de services\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Les plateformes devront \u00eatre clairement affili\u00e9es \u00e0 une institution boursi\u00e8re, fiduciaire ou bancaire ; \u00e0 d\u00e9faut, les investisseurs doivent faire migrer leurs avoirs ou les liquider et les prestataires sont expos\u00e9s, selon les pays, \u00e0 des sanctions p\u00e9nales ;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">N\u2019acqu\u00e9rir que des crypto-monnaies r\u00e9cemment cr\u00e9\u00e9es (minage) ou dont l\u2019origine est raisonnablement lointaine (deux transactions certifi\u00e9es, au moins). Les crypto-monnaies mix\u00e9es doivent \u00eatre l\u2019objet de toutes les pr\u00e9cautions\u00a0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si possible, prendre des options d\u2019assurance ; \u00e0 d\u00e9faut d\u2019options, prendre langue avec une compagnie d\u2019assurance, surtout si la mise est importante.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Bitcoin en France<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nos lecteurs ont peut-\u00eatre eu connaissance d\u2019un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, du 26\u00a0f\u00e9vr.\u00a02020, sur les crypto-monnaies. Ce jugement qui retient la qualification de biens fongibles, pour les bitcoins, a d\u00e9cha\u00een\u00e9 des passions sur la toile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cette qualification de fongibilit\u00e9 implique que les bitcoins soient susceptibles de simple pr\u00eat \u00e0 la consommation. La cons\u00e9quence sp\u00e9cifique en est que les fruits sur op\u00e9rations de <em>\u00ab\u00a0minage\u00a0\u00bb,<\/em> cr\u00e9atrices de bitcoin (<em>fork<\/em>), appartiennent \u00e0 l\u2019emprunteur, sauf clause contraire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019un point de vue de droit compar\u00e9, la solution du tribunal de Nanterre semble actuellement isol\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sur la toile fran\u00e7aise, la qualification retenue par le tribunal de Nanterre fait souvent l\u2019objet d\u2019une assimilation inexacte avec l\u2019importante d\u00e9cision de la CJUE du 22 oct. 2015, C-264\/14, <strong><em>Skatteverket<\/em><\/strong>, en mati\u00e8re de TVA applicable aux bitcoins<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-4\" href=\"#post-2779-endnote-4\">[4]<\/a><\/sup>. En r\u00e9alit\u00e9, la d\u00e9cision europ\u00e9enne retient la qualification de bien incorporel, ce qui n\u2019implique rien en termes de fongibilit\u00e9, m\u00eame si, dans cet arr\u00eat, l\u2019expression monnaie virtuelle revient plusieurs fois. Rappelons, par exemple, que ceux des \u00e9l\u00e9ments incorporels du fonds de commerce, concourant \u00e0 son identification, ne sont absolument pas fongibles. En revanche, selon l\u2019exemple classique, une esp\u00e8ce de grain de bl\u00e9 ou de ma\u00efs repr\u00e9sente des biens corporels fongibles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De mani\u00e8re plus disciplin\u00e9e que la cohue de la toile, des articles savants dans quelques revues juridiques aussi se sont int\u00e9ress\u00e9s\u00a0au jugement de Nanterre<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-5\" href=\"#post-2779-endnote-5\">[5]<\/a><\/sup>. Il faudra attendre la position d\u2019une cour d\u2019appel, au moins, pour pouvoir \u00e9voquer une tendance jurisprudentielle fran\u00e7aise significative.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Important arr\u00eat espagnol sur le bitcoin\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Parmi les jurisprudences n<span style=\"font-size: 14px; text-align: justify;\">ationales remarquables sur les crypto-monnaies, il faut mentionner l<\/span>\u2019arr\u00eat espagnol du <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/openDocument\/4531032d6c25c96f\"><strong>Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, n\u00b0 de recurso 998\/2018, d\u00e9cision n\u00b0 de resoluci\u00f3n:326\/2019, 20\/06\/<\/strong> 2019.<\/a><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les juges espagnols y op\u00e8rent un revirement par rapport \u00e0 l\u2019application traditionnelle des articles 110 et 111 du Code p\u00e9nal espagnol. Ces textes concernent notamment les restitutions, en mati\u00e8re de proc\u00e9dure p\u00e9nale<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-6\" href=\"#post-2779-endnote-6\">[6]<\/a><\/sup>. Le <strong><em>Tribunal Supremo<\/em><\/strong> estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 restitution de crypto-actifs aux victimes d\u2019infraction dans la mesure o\u00f9, selon lui, il ne s\u2019agit ni de monnaie \u00e9lectronique ni de biens mat\u00e9riels (avec une difficult\u00e9 de preuve sur l\u2019acquisition que nous d\u00e9laissons, par simplification)<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-7\" href=\"#post-2779-endnote-7\">[7]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selon nous, cette jurisprudence espagnole, avec une id\u00e9ologie de non-restitution, est inconciliable avec l\u2019article 1<sup>er<\/sup> du premier protocole additionnel CEDH sur le respect des biens. Certes, quelques annotateurs sur la toile espagnole-hispanique font valoir que l\u2019arr\u00eat du Tribunal supr\u00eame espagnol ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence, puisque qu\u2019une indemnisation a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e. Mais cette analyse est contestable\u00a0; elle fait perdre \u00e0 l\u2019investisseur flou\u00e9 le b\u00e9n\u00e9fice du temps pass\u00e9 (int\u00e9r\u00eats et accroissement) et celui de ses objectifs contractuels de d\u00e9part<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-8\" href=\"#post-2779-endnote-8\">[8]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Par ailleurs, un article publi\u00e9 dans un site de droit bancaire et financier signale la position de la Commission des march\u00e9s financiers en Espagne, <strong><em>Comisi\u00f3n Nacional de Mercado de Valores (CNMV)<\/em><\/strong>, \u00e0 la suite de la d\u00e9cision du Tribunal supr\u00eame. La Commission r\u00e9clame, pour l\u2019Espagne, la transposition de la 5<sup>e<\/sup> Directive europ\u00e9enne sur le blanchissement des capitaux<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-9\" href=\"#post-2779-endnote-9\">[9]<\/a><\/sup>, avec une inclusion explicite des crypto-monnaies. Selon cette institution, cela lui permettrait d\u2019exercer son contr\u00f4le sur les Bitcoins en les int\u00e9grant officiellement aux flux financiers<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-10\" href=\"#post-2779-endnote-10\">[10]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Bitcoin : Nouvelle-Z\u00e9lande, Angleterre, Etats-Unis et Canada<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Ces quatre pays sont regroup\u00e9s en raison des affinit\u00e9s de raisonnement de leurs tribunaux, se fondant sur la common law.\u00a0<\/span><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Nouvelle Z\u00e9lande<\/strong> <strong>et Grande-Bretagne<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Une affaire int\u00e9ressante, tranch\u00e9e par la High Court de Nouvelle-Z\u00e9lande, peut servir de point de d\u00e9part des tendances judiciaires dans les pays de common Law, en mati\u00e8re de d\u00e9possession impliquant des crypto-monnaies : <strong><em>Ruscoe v Cryptopia Ltd<\/em><\/strong>\u00a0(<em>in Liquidation<\/em>) [2020] NZHC 728. Cette d\u00e9cision concernait les droits des investisseurs dans le cadre de la \u00ab\u00a0<em>faillite<\/em>\u00a0\u00bb d\u2019un gestionnaire d\u2019actifs num\u00e9riques<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-11\" href=\"#post-2779-endnote-11\">[11]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certes, il est \u00e9tabli en droit anglais que les crypto-monnaies sont des biens \u00e9lectroniques (<strong><em>digital assets<\/em><\/strong>). Ce point est repris par les \u00e9critures des demandeurs et par le jugement n\u00e9oz\u00e9landais, objet de la note pr\u00e9cit\u00e9e. Mais le d\u00e9bat se trouvait ailleurs. L\u2019enjeu \u00e9tait de savoir si les crypto-monnaies relevaient d\u2019un droit de cr\u00e9ance ou d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9. En r\u00e9ponse, dans l\u2019affaire n\u00e9o-z\u00e9landaise, les \u00e9critures en demande citaient en exergue un int\u00e9ressant rapport britannique de novembre 2019\u00a0: <a href=\"https:\/\/35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf\">UK Jurisdiction Taskforce \u2014 Legal Statement on Cryptoassets and Smart Contracts.<\/a> Les demandeurs citaient aussi plusieurs d\u00e9cisions de justice r\u00e9centes concernant le r\u00e9gime (propri\u00e9t\u00e9) des cryptomonnaies. Il faut signaler, \u00e0 ce sujet, l\u2019affaire tranch\u00e9e par la High Court \u00e0 Londres, Queen\u2019s Bench\u00a0: AA v Persons Unknown<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-12\" href=\"#post-2779-endnote-12\">[12]<\/a><\/sup>. Il y \u00e9tait indiqu\u00e9, pour compl\u00e9ter la nature de biens \u00e9lectroniques des crypto-monnaies en compte, que celles-ci rel\u00e8vent du droit de propri\u00e9t\u00e9 et non d\u2019un simple droit de cr\u00e9ance<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-13\" href=\"#post-2779-endnote-13\">[13]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9cision n\u00e9o-z\u00e9landaise reprend le raisonnement complexe de la High Court de Londres. La plateforme mise en liquidation avait \u00e9t\u00e9 victime de hackers qui ont fait dispara\u00eetre des cryptomonnaies pour une valeur de 30.000.000 NZ$, environ 17.000.000 \u20ac. On peut pr\u00e9senter les choses comme suit\u00a0(en \u00e9pargnant au lecteur francophone les nuances et enjeux autour du droit du trust) : il faut consid\u00e9rer que les cryptomonnaies sont des biens \u00e9lectroniques\u00a0; mais, plus pr\u00e9cis\u00e9ment, ceux-ci sont-ils des droits de cr\u00e9ance ou des droits de propri\u00e9t\u00e9, au sens de l\u2019article 2 du <em>Companies Act 1993<\/em><sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-14\" href=\"#post-2779-endnote-14\">[14]<\/a><\/sup>. Plus finement encore, sont-ils d\u00e9tenus pour le compte des titulaires des comptes\u00a0pris individuellement ou collectivement<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-15\" href=\"#post-2779-endnote-15\">[15]<\/a><\/sup>\u00a0?!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ces questions font appara\u00eetre les enjeux de l\u2019identification des titulaires des comptes et\/ou la mesure de leurs droits.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ce jugement poss\u00e8de un important potentiel de transposition en droit compar\u00e9 et en droit transnational. Sa qualification de propri\u00e9t\u00e9 (par opposition \u00e0 la notion de cr\u00e9ance, qui certes rel\u00e8ve aussi des biens, au sens de l\u2019art. 1<sup>er<\/sup> du premier Protocole Add. CEDH) est s\u00e9duisante; elle est famili\u00e8re \u00e0 la common law, \u00e0 partir de la r\u00e8gle rappel\u00e9e par Lord Wilberforce\u2019s dans une c\u00e9l\u00e8bre d\u00e9cision de la House of Lords (devenue en 2009 Supr\u00eame Court of UK) : <strong>National Provincial Bank Ltd v Ainsworth<\/strong>\u00a0[1965] AC 1175 (HL).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Plus g\u00e9n\u00e9ralement,\u00a0 le c\u0153ur du raisonnement est relativement convaincant en ce que <strong><em>le niveau \u00e9lev\u00e9 d\u2019identification des cryptomonnaies les distingue des titres et instruments financiers<\/em><\/strong>. On peut appr\u00e9cier la difficult\u00e9 et la justesse de l\u2019exercice<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-16\" href=\"#post-2779-endnote-16\">[16]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Etats-Unis<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pour compl\u00e9ter l\u2019analyse des tendances dans les tribunaux anglo-saxons,\u00a0 on pense \u00e0 plusieurs affaires d\u00e9licates et originales, aux Etats-Unis. Deux d\u2019entre elles \u00e9taient proprement extraordinaires par les montants concern\u00e9s et par la cr\u00e9ativit\u00e9 des parties prenantes : l\u2019une en mati\u00e8re commerciale, l\u2019autre au p\u00e9nal (int\u00e9r\u00eats civiles, du moins), toutes les deux faisant l\u2019objet de d\u00e9cisions ADD. Dans l\u2019affaire commerciale<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-17\" href=\"#post-2779-endnote-17\">[17]<\/a><\/sup>, le droit boursier ordinaire \u00e9tait inapplicable, faute de fongibilit\u00e9<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-18\" href=\"#post-2779-endnote-18\">[18]<\/a><\/sup>. On remarque une qualification inverse de celle du tribunal de Nanterre\u00a0!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019affaire p\u00e9nale, tranch\u00e9e ADD<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-19\" href=\"#post-2779-endnote-19\">[19]<\/a><\/sup>, concernait des techniques de blanchiment d\u2019argent. Le juge a estim\u00e9, \u00e0 titre pr\u00e9liminaire, que le Bitcoin \u00e9tait en soi une monnaie du point de vue de la l\u00e9gislation du District de Columbia\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>Virtual currency\u00a0bitcoin\u00a0qualified as \u201cmoney\u201d under the District of Columbia&#8217;s Money Transmitters Act (MTA), which criminalized engaging in money transmission without a license; ordinary definition of money, i.e., a medium of exchange, encompassed\u00a0<\/em><strong><em>bitcoin<\/em><\/strong><em>, which was a medium of exchange, a method of payment, and a store of value, the MTA adopted the ordinary definition of money, rather than the specialized meaning provided by the Uniform Commercial Code (UCC), and other virtual currency companies&#8217; practice of obtaining money transmitter licenses from District&#8217;s Department of Insurance, Currency, and Banking (DISB) supported conclusion that MTA reached virtual currency.\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/1-next-westlaw-com.gorgone.univ-toulouse.fr\/Link\/Document\/FullText?findType=L&amp;pubNum=1000869&amp;cite=DCCODES26-1001&amp;originatingDoc=I33c12700ce0b11ea90f3cef67f2ea235&amp;refType=SP&amp;originationContext=document&amp;transitionType=DocumentItem&amp;contextData=(sc.Search)#co_pp_f19d0000e06d3\"><em>D.C. Code \u00a7\u00a7 26-1001(10)<\/em><\/a><em>,\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/1-next-westlaw-com.gorgone.univ-toulouse.fr\/Link\/Document\/FullText?findType=L&amp;pubNum=1000869&amp;cite=DCCODES26-1023&amp;originatingDoc=I33c12700ce0b11ea90f3cef67f2ea235&amp;refType=SP&amp;originationContext=document&amp;transitionType=DocumentItem&amp;contextData=(sc.Search)#co_pp_4b24000003ba5\"><em>26-1023(c)<\/em><\/a><em>,\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/1-next-westlaw-com.gorgone.univ-toulouse.fr\/Link\/Document\/FullText?findType=L&amp;pubNum=1000869&amp;cite=DCCODES28%3a1-201&amp;originatingDoc=I33c12700ce0b11ea90f3cef67f2ea235&amp;refType=SP&amp;originationContext=document&amp;transitionType=DocumentItem&amp;contextData=(sc.Search)#co_pp_ebf9000077954\"><em>28:1-201(b)(24)<\/em><\/a><em>.\u2026)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vint ensuite l\u2019affirmation qu\u2019il s\u2019agit de droits de propri\u00e9t\u00e9 individualisables (c\u2019est un paradoxe pour une monnaie)\u00a0; il incombait donc au Liquidateur d\u2019effectuer des diligences pour parvenir autant que faire se peut \u00e0 une identification des comptes victimes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C\u2019est enfin une sorte d\u2019application de la r\u00e8gle <strong><em>pari passu<\/em><\/strong> pour tous les comptes d\u2019une classe donn\u00e9e. Ce traitement \u00e9galitaire est d\u00e9sormais une norme quasiment universelle en mati\u00e8re de \u00ab faillites \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Une troisi\u00e8me et une quatri\u00e8me affaires am\u00e9ricaines n\u2019ont pas encore \u00e9t\u00e9 jug\u00e9es, certes. Mais les \u00e9l\u00e9ments de la mise en examen pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques singuli\u00e8res.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>FBI et Department of Justice dans l&#8217;affaire BitMEX<\/em><\/strong><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans la troisi\u00e8me affaire, le <strong><em>FBI et le Department of Justice<\/em><\/strong> appliquent le droit am\u00e9ricain dans des conditions particuli\u00e8rement extraterritoriales<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-20\" href=\"#post-2779-endnote-20\">[20]<\/a><\/sup>. Il s\u2019agit d\u2019une affaire <em>BitMEX<\/em> qui a plusieurs volets. Bien que la soci\u00e9t\u00e9 exploitant <em> BitMEX<\/em> soit \u00e9tablie \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur, les autorit\u00e9s du <strong><em>Department of justice<\/em><\/strong> am\u00e9ricain expliquent cr\u00e2nement, dans un communiqu\u00e9 du 1<sup>er<\/sup> octobre 2020, que<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-21\" href=\"#post-2779-endnote-21\">[21]<\/a><\/sup>\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>Acting Manhattan U.S. Attorney Audrey Strauss said: \u00a0\u201cWith the opportunities and advantages of operating a financial institution in the United States comes the obligation for those businesses to do their part to help in driving out crime and corruption. \u00a0As alleged, these defendants flouted that obligation and undertook to operate a purportedly \u2018off-shore\u2019 crypto exchange while willfully failing to implement and maintain even basic anti-money laundering policies. \u00a0In so doing, they allegedly allowed BitMEX to operate as a platform in the shadows of the financial markets. \u00a0Today\u2019s indictment is another push by this Office and our partners at the FBI to bring platforms for money laundering into the light [\u2026]\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si l\u2019on comprend bien, toute entreprise qui a des clients am\u00e9ricains devrait s\u2019\u00e9tablir aux USA, ou au moins appliquer le droit am\u00e9ricain\u2026 A la v\u00e9rit\u00e9, on n\u2019est pas trop surpris. En 2010, la Cour supr\u00eame am\u00e9ricaine avait rendu un arr\u00eat en mati\u00e8re financi\u00e8re et fiduciaire qui limitait un peu la tendance am\u00e9ricaine \u00e0 l\u2019extraterritorialit\u00e9\u00a0; il s\u2019agissait de l\u2019affaire <em>Morrison v National Australia Bank Ltd<\/em>. Mais le <strong><em>Congr\u00e8s,<\/em><\/strong> par le <strong><em>Dodd-Frack Act<\/em><\/strong>, \u00e9tait venu contredire la position de la Cour Supr\u00eame, laissant les juridictions du fond appr\u00e9cier l\u2019effet substantiel sur les Etats-Unis pour appliquer le droit am\u00e9ricain. C\u2019est cette l\u00e9gislation qui a permis \u00e0 la justice p\u00e9nale am\u00e9ricaine d\u2019atteindre la BNP dans le dossier irano-cubain<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-22\" href=\"#post-2779-endnote-22\">[22]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans la pr\u00e9sente affaire BitMEX, le <strong><em>Department of Justice<\/em><\/strong> va plus loin, et nous traduisons librement\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>Le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Comme nous l\u2019all\u00e9guons ici aujourd&#8217;hui, les quatre accus\u00e9s, via la plate-forme de n\u00e9gociation de crypto-monnaie BitMEX de leur entreprise, ont d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment viol\u00e9 la loi sur le secret bancaire en se soustrayant aux exigences am\u00e9ricaines en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent. Un d\u00e9fendeur est all\u00e9 jusqu&#8217;\u00e0 se vanter que la soci\u00e9t\u00e9 est constitu\u00e9e dans une juridiction en dehors des \u00c9tats-Unis parce que la corruption des r\u00e9gulateurs de cette juridiction ne co\u00fbte qu&#8217;une &#8221; noix de coco &#8220;. Gr\u00e2ce au travail diligent de nos agents, analystes et partenaires avec la CFTC [<\/em>Commodity Futures Trading Commission]<em>, ils apprendront bient\u00f4t que le prix de leurs crimes all\u00e9gu\u00e9s ne sera pas pay\u00e9 avec des fruits tropicaux, mais pourrait plut\u00f4t entra\u00eener des amendes, des restitutions et des peines f\u00e9d\u00e9rales de prison. \u00bb<\/em><\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\">L&#8217;application du RICO aux <em>&#8220;mixers&#8221;<\/em><\/span><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">La quatri\u00e8me affaire, montre qu\u2019en plus des services fiscaux et de divers r\u00e9gulateurs fiduciaires<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-23\" href=\"#post-2779-endnote-23\">[23]<\/a><\/sup>, le <em>Department of Treasury<\/em> peut \u00eatre une source directe de proc\u00e9dure p\u00e9nale au titre de transactions professionnelles non d\u00e9clar\u00e9es sur des liquidit\u00e9s. En attendant la position des tribunaux, cette r\u00e8gle s\u2019applique d\u00e9sormais \u00e0 tous les<strong><em> Mixers<\/em><\/strong> de crypto-monnaies qui ne sont pas enregistr\u00e9s au <em>Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), <\/em>bras arm\u00e9 du<em> Department of Treasury<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-24\" href=\"#post-2779-endnote-24\">[24]<\/a><\/sup>. <\/em>Les mixers aussi appel\u00e9s Tumblers, cr\u00e9ent de nouvelles unit\u00e9s compos\u00e9es de plusieurs bitcoins\u00a0; ceux-ci restent dans la <em>blockchain,<\/em> mais deviennent beaucoup plus difficiles \u00e0 suivre. C\u2019est une technique d\u2019anonymisation qui convient \u00e0 beaucoup d\u2019investisseurs, mais qui est particuli\u00e8rement appr\u00e9ci\u00e9e par l\u2019industrie du blanchiment de fonds. Diff\u00e9rentes autorit\u00e9s r\u00e9gulatrices seront alors tent\u00e9es de faire jouer, en plus de leurs r\u00e9glementations sp\u00e9cifiques, le tr\u00e8s c\u00e9l\u00e8bre et redoutable <strong><em>RICO<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-25\" href=\"#post-2779-endnote-25\">[25]<\/a><\/sup>, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act<\/em><\/strong>. Cette tendance r\u00e9pressive envers les mixers sur la base du RICO a commenc\u00e9<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-26\" href=\"#post-2779-endnote-26\">[26]<\/a><\/sup>\u00a0; elle sera suivie mondialement, \u00e0 n\u2019en point douter<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-27\" href=\"#post-2779-endnote-27\">[27]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Canada<\/strong> <\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019affaire <strong><em>QuadricaCX<\/em><\/strong>, de la soci\u00e9t\u00e9 <strong><em>Quadrica Fintech Solutions Corp<\/em><\/strong>, est \u00e0 part pour plusieurs raisons. D\u2019abord, c\u2019est l\u2019une des plus importantes dans l\u2019histoire judiciaire des crypto-monnaies puisque les pertes avoisinaient 250 millions $, pour plusieurs milliers de cr\u00e9anciers. Le g\u00e9rant-cr\u00e9ateur de la plateforme <strong><em>QuadrcaCX<\/em><\/strong> \u00e9tait brusquement d\u00e9c\u00e9d\u00e9 alors que sa gestion strictement personnelle ne permettait pas la mise en place d\u2019un relai efficace, outre des indices d\u2019irr\u00e9gularit\u00e9s, voire de fraude. Apr\u00e8s une tentative de redressement, le dossier aboutit \u00e0 une liquidation. La Cour supr\u00eame de Nouvelle-Ecosse en arr\u00eata le principe et l\u2019affaire fut transf\u00e9r\u00e9e devant la cour de justice sup\u00e9rieure de l\u2019Ontario, en mati\u00e8re commerciale, pour les modalit\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Compte tenu du nombre de cr\u00e9anciers, le juge d\u00e9cida de retenir des crit\u00e8res pragmatiques, sur la base assez l\u00e2che du <strong><em>Bankruptcy and Insolvent Act<\/em><\/strong> canadien. Ainsi, il d\u00e9cida de retenir la qualification de propri\u00e9t\u00e9 mais refusa de se lancer dans des qualifications plus fines. Il d\u00e9cida simplement de proc\u00e9der par rattachement \u00e0 des cat\u00e9gories connues pour appliquer un r\u00e9gime sans surprise \u00e0 son dossier, avec \u00e9ventuellement des adaptations\u00a0: \u00ab\u00a0<strong><em>analogized<\/em><\/strong>\u00a0\u00bb. Ainsi, le juge a arr\u00eat\u00e9 une date uniforme pour les conversions en expliquant que cela permettrait d\u2019appliquer des proc\u00e9dures connues en mati\u00e8re de liquidation des soci\u00e9t\u00e9s de gestion de titres et d\u2019instruments financiers\u00a0; dans le m\u00eame sens\u00a0; il a exclu l\u2019examen des situations individuelles de ceux des tr\u00e8s nombreux cr\u00e9anciers qui pr\u00e9tendaient avoir des positions particuli\u00e8res. Selon le juge, cela aurait entrain\u00e9 inutilement de lourds frais administratifs.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nous avons commenc\u00e9 la pr\u00e9sentation canadienne en disant que cette affaire \u00e9tait \u00e0 part pour plusieurs raisons. M\u00eame sa conclusion est \u00e0 part. Les cadres de l<strong><em>\u2019Ontario Securities Commission<\/em><\/strong> d\u00e9cid\u00e8rent de rendre public un rapport sur l\u2019affaire, contrairement \u00e0 tous les usages. Et leurs conclusions furent sans nuances\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>Whether they were aware of it or not, Quadriga\u2019s clients were exposed to risks beyond fluctuations in crypto asset prices when they chose to trade on the Quadriga platform. Quadriga held and controlled their assets and misled them about the way those assets were being handled. Quadriga was not registered with any securities regulator. Cotton [CEO] took advantage of this situation, treating his clients\u2019 assets as corporate or personal funds that he could spend, trade and use at will and ultimately depleting those assets to such an extent that he brought down the entire platform.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leurs recommandations furent encore plus brutales\u00a0; ne pas confier de fonds ni de crypto-monnaies \u00e0 une plate-forme\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>non enregistr\u00e9e aupr\u00e8s d\u2019une autorit\u00e9 publique, sous-entendu, par exemple, la Commission boursi\u00e8re pour l\u2019Ontario (<em>Ontario Securities Commission<\/em>)\u00a0;<\/li>\n<li>qui n\u2019affiche pas de moyens de contr\u00f4le externes et ind\u00e9pendants pour les risques de gestion\u00a0;<\/li>\n<li>qui n\u2019affiche aucun \u00e9l\u00e9ment ou aucune option d\u2019assurance\u00a0;<\/li>\n<li>qui ne justifie d\u2019aucune certification de l\u2019origine des bitcoins.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En r\u00e9alit\u00e9, il s\u2019agissait, pour l\u2019essentiel d\u2019un rappel de recommandations qui avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 faites en 2018<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-28\" href=\"#post-2779-endnote-28\">[28]<\/a><\/sup>, et nous soulignons :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>The Manager conducts\u00a0<\/em><strong><em>due\u00a0diligence\u00a0on each proposed\u00a0Bitcoin\u00a0Source<\/em><\/strong><em> prior to transacting with such Bitcoin Source in order to confirm its reputation and stability, including by conducting research on the executive officers and significant shareholders of the Bitcoin Source and the regulatory regime, if any, applicable to the Bitcoin Source. The Manager also confirms that each Bitcoin Source maintains appropriate KYC [Know Your Customer] policies and procedures and refuses to transact with any person or entity that is on a list of designated persons or entities established and maintained under applicable AML Regulation in the jurisdiction of the Bitcoin Source.\u00a0<\/em><em>[\u2026]<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 80px;\"><em>Although criminals may have been early adopters of\u00a0<\/em>bitcoin<em>\u00a0and other cryptocurrencies, law enforcement agencies are now working with cryptoasset forensics firms to track criminal activity on the blockchain. <\/em><strong><em>Some forensics firms also offer financial compliance software to cryptocurrency exchanges and others<\/em><\/strong><em>. The Manager will purchase financial compliance software to review coin sources [\u2026]<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ce rapport exprime une tendance r\u00e8glementaire mondiale \u00e0 la hausse, qui reprend souvent les recommandations de la FSA japonaise (autorit\u00e9 fiduciaire nationale) de 2016. Il entrainera des effets d\u2019imitation, \u00e0 l\u2019international<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-29\" href=\"#post-2779-endnote-29\">[29]<\/a><\/sup>. D\u00e9j\u00e0, \u00e0 sa suite, au Canada, on a relev\u00e9 plusieurs plateformes de crypto-monnaies enregistr\u00e9es aupr\u00e8s des autorit\u00e9s boursi\u00e8res. En Am\u00e9rique du Sud, une importante soci\u00e9t\u00e9 br\u00e9silienne s\u2019est enregistr\u00e9e \u00e0 la bourse de San Paolo, pour des op\u00e9rations en ETF (en fran\u00e7ais, fonds n\u00e9goci\u00e9s en bourse), sur une base exclusivement en crypto-monnaies<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-30\" href=\"#post-2779-endnote-30\">[30]<\/a><\/sup>, mettant en avant les pr\u00e9conisations du FSA japonais. On trouve le m\u00eame mouvement aux Etats-Unis, en ce sens que les cessions-acquisitions hors plateformes enregistr\u00e9es sont consid\u00e9r\u00e9es comme violant diverses prescriptions p\u00e9nales par le Securities and Exchange Commission (SEC), \u00e0 laquelle les tribunaux donnent d\u00e9sormais raison<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-31\" href=\"#post-2779-endnote-31\">[31]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">Singapour<\/span><\/span><sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-32\" href=\"#post-2779-endnote-32\">[32]<\/a><\/sup><\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il faut mettre en avant la d\u00e9cision <em><strong>Quoine Pte Ltd v B2C2<\/strong><\/em>, de la cour d&#8217;appel de Singapour. La particularit\u00e9 de cette affaire tranch\u00e9e, le 24 f\u00e9vrier 2020, c\u2019est l\u2019absence du facteur humain. Un logiciel fut \u00e0 l\u2019origine d\u2019une erreur, en ce qu\u2019un ordre fut ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 250 fois le prix du cours.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019op\u00e9ration fut simplement annul\u00e9e pour erreur, sur la base du droit commun <strong><em>(common law et equity)<\/em><\/strong><sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-33\" href=\"#post-2779-endnote-33\">[33]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline; color: #0000ff;\"><strong>Br\u00e9sil, une actualit\u00e9 juridico-judiciaire du bitcoin<\/strong><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Faisons exception pour le Br\u00e9sil, en \u00e9voquant le cadre juridique g\u00e9n\u00e9ral des crypto-monnaies, pour mieux appr\u00e9cier ensuite un aspect original de l\u2019actualit\u00e9 v\u00e9ritablement judiciaire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Au Br\u00e9sil, la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 du droit des crypto-monnaies est marqu\u00e9e par une proposition de loi d\u00e9j\u00e0 relativement ancienne (4 ans). Mais ce texte d\u00e9pos\u00e9 par le d\u00e9put\u00e9 Ribeiro Aureo est relativement consensuel et est r\u00e9guli\u00e8rement \u00e9voqu\u00e9 par la grande presse. Sa version finale devrait \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e entre septembre et novembre 2021. La proposition de loi br\u00e9silienne frappe le comparatiste en ce que ses motifs s\u2019appuient essentiellement sur des doctrines juridiques internationales ou de droit compar\u00e9\u00a0: droit japonais, consid\u00e9rations expos\u00e9es par la Banque Centrale Europ\u00e9enne, litt\u00e9rature de <strong><em>L\u2019Electronic Frontier Foundation<\/em><\/strong>, une ONG am\u00e9ricaine. Le constat de d\u00e9part est que les activit\u00e9s de monnaie virtuelle n\u2019ont pas (encore) le potentiel de d\u00e9stabiliser le syst\u00e8me financier d\u2019un pays<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-34\" href=\"#post-2779-endnote-34\">[34]<\/a><\/sup>. Elles sont en revanche des sources \u00e9ventuelles de fraude fiscale, d\u2019infractions, y compris de blanchiment de ressources criminelles et d\u2019abus impliquant des consommateurs. Dans ces conditions, la proposition de loi 2303\/15<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-35\" href=\"#post-2779-endnote-35\">[35]<\/a><\/sup> tend \u00e0 soumettre l\u2019activit\u00e9 des cryptomonnaies au contr\u00f4le de la Banque centrale et au <em>Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),<\/em> outre une modification des textes concernant la protection des consommateurs et ceux concernant les infractions financi\u00e8res.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sur le dernier point, le Parquet f\u00e9d\u00e9ral br\u00e9silien a demand\u00e9 des modifications de cette courte proposition de loi, dans le sens d\u2019une aggravation des mesures p\u00e9nales. Il s\u2019agit de faire face, efficacement, \u00e0 la tentation des pyramides financi\u00e8re (pyramide de Ponzi) qu\u2019offre le syst\u00e8me Bitcoin<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-36\" href=\"#post-2779-endnote-36\">[36]<\/a><\/sup>. Ces autorit\u00e9s estiment par ailleurs qu\u2019une bonne partie de l\u2019arsenal r\u00e9pressif s\u2019applique d\u00e9j\u00e0 aux crypto-monnaies consid\u00e9r\u00e9es comme moyen ou l\u2019objet d\u2019une infraction.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C\u2019est en ce sens que ces autorit\u00e9s judiciaires br\u00e9siliennes ont r\u00e9cemment mis en pratique, de mani\u00e8re spectaculaire, une saisie internationale de bitcoins dans le cadre de la coop\u00e9ration judiciaire Br\u00e9sil-Etats-Unis. Le 04 novembre 2020, le <strong><em>Department of Justice<\/em><\/strong> am\u00e9ricain a tenu \u00e0 donner un important \u00e9cho \u00e0 cette op\u00e9ration qui portait sur 24 millions $\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/us-seizes-virtual-currencies-valued-24-million-assisting-brazil-major-internet-fraud\">U.S. Seizes Virtual Currencies Valued at $24 Million Assisting Brazil in Major Internet Fraud Investigation<\/a>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Japon : peut-\u00eatre le pays le plus \u00ab avanc\u00e9 \u00bb<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">En mati\u00e8re de crypto-monnaies, c\u2019est la r\u00e8glementation japonaise qui est la plus imit\u00e9e. En Am\u00e9rique latine, elle est express\u00e9ment cit\u00e9e dans les motifs de plusieurs textes l\u00e9gislatifs. C\u2019est aussi le pays avec la plus grande proportion d\u2019investisseurs dans le secteur des crypto-actifs. On pourrait ajouter que c\u2019est au Japon que fut ouverte la liquidation de MT. GOX. Cette plateforme g\u00e9rait entre 60 et 70% de la totalit\u00e9 des transactions de crypto-actifs au Monde.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019actualit\u00e9 judiciaire en mati\u00e8re de crypto-actif y est relativement abondante. Si l\u2019on s\u2019en tient au th\u00e8me de la d\u00e9possession de Bitcoins, une d\u00e9cision du tribunal de district de Tokyo doit \u00eatre signal\u00e9e. Elle retient la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale d\u2019un m\u00e9decin et d\u2019un cadre de la pr\u00e9fecture de Tokyo qui ont acquis, en connaissance de cause, selon le Tribunal, des bitcoins qui auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9rob\u00e9s. L\u2019originalit\u00e9 de la d\u00e9cision, c\u2019est qu\u2019elle semble assimiler l\u2019achat imprudent de Bitcoins (au march\u00e9 noir) \u00e0 un achat en connaissance de l\u2019origine infractionnelle<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-37\" href=\"#post-2779-endnote-37\">[37]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Afrique du Sud :\u00a0 m\u00e9ga-pr\u00e9dation de plus de 3,5 milliards $<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presse financi\u00e8re internationale, la presse sp\u00e9cialis\u00e9e en crypto-actifs et, parfois, la grande presse, ont signal\u00e9 que le fonds sud-africain, Africrypt, s\u2019\u00e9tait volatilis\u00e9 avec plus de 3,5 milliards $. Les deux g\u00e9rants et fondateurs du fonds, les fr\u00e8res Cajee-Raees, ont disparu, ne r\u00e9pondent plus au t\u00e9l\u00e9phone et le site Africrypt est d\u00e9connect\u00e9<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-38\" href=\"#post-2779-endnote-38\">[38]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Police et le Parquet anticorruption sud-africain sont actuellement en train d\u2019examiner les questions de proc\u00e9dures et de comp\u00e9tence, dans cette affaire. En attendant, les avocats des investisseurs ont pris des mesures conservatoires. L\u2019une est la diffusion internationale de listes d\u2019identification des bitcoins afin de pr\u00e9venir d\u2019\u00e9ventuels acqu\u00e9reurs et de les constituer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, acqu\u00e9reurs de mauvaise foi. L\u2019un des probl\u00e8mes est toutefois que de nombreuses positions \u00e9taient liquides<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-39\" href=\"#post-2779-endnote-39\">[39]<\/a><\/sup>. Il y en a d\u2019autres\u00a0; m\u00eame pour les crypto-monnaies qui n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9es, les deux fr\u00e8res qui sont des sp\u00e9cialistes ont le temps de leur c\u00f4t\u00e9. Ils pourront choisir des <strong><em>bitcoins mixers<\/em><\/strong> aux quatre coins du Globe pour att\u00e9nuer le caract\u00e8re identifiable de leur larcin.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><strong>Chine\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presse internationale a signal\u00e9 une importante actualit\u00e9 des mois de mai et juin 2021 en Chine, concernant les crypto-monnaies. Il s\u2019agissait de la prohibition, par les autorit\u00e9s publiques, du minage, activit\u00e9 \u00e0 forte consommation d\u2019\u00e9nergie. Pour le reste, l\u2019\u00e9tat du droit chinois est beaucoup plus complexe que ce qu\u2019\u00e9crit, trop souvent, l\u2019\u00e9dition anglo-saxonne<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-40\" href=\"#post-2779-endnote-40\">[40]<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un article tir\u00e9 d\u2019une revue juridique chinoise pr\u00e9sente une impressionnante synth\u00e8se de la situation judiciaire et juridique des crypto-monnaies en Chine<sup><a id=\"post-2779-endnote-ref-41\" href=\"#post-2779-endnote-41\">[41]<\/a><\/sup>. Apr\u00e8s avoir minutieusement r\u00e9sum\u00e9 les controverses tir\u00e9es de la litt\u00e9rature financi\u00e8re et \u00e9conomique depuis 2008, quant \u00e0 la nature des crypto-monnaie, le texte rappelle les positions d\u2019institutions financi\u00e8res internationales comme la <strong><em>Banque internationale des r\u00e8glements<\/em><\/strong>, le <strong><em>FMI<\/em><\/strong> ou <strong><em>l\u2019Autorit\u00e9 bancaire europ\u00e9enne<\/em><\/strong>. Il pr\u00e9sente aussi les positions de plusieurs pays\u00a0: Allemagne, Bolivie, Russie, Etats-Unis\u2026 L\u2019auteur effectue ensuite l\u2019exercice unique d\u2019examiner un maximum de d\u00e9cisions de justice et de sentences arbitrales accessibles en Chine sur cette question.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le moins qu\u2019on puisse est que cela va dans tous les sens, m\u00eame apr\u00e8s les mesures r\u00e8glementaires restrictives dont le secteur a \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En effet, l\u2019auteur indique qu\u2019un d\u00e9cret interminist\u00e9riel pr\u00e9cise \u00e0 la fois la nature et le r\u00e9gime des crypto-monnaies. L\u2019Etat chinois reconna\u00eet les crypto-monnaies comme biens susceptibles d\u2019appropriation et de commerce. En revanche, il ne les reconna\u00eet pas comme monnaie alternative ou virtuelle. D\u00e8s lors, toute op\u00e9ration purement financi\u00e8re impliquant les crypto-monnaies en tant que telles, y compris toute op\u00e9ration de change ou assimil\u00e9e, est nulle d\u2019ordre public (on pense \u00e0 l\u2019exception de jeu de jadis, en France).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il existe une certaine r\u00e9sistance jurisprudentielle \u00e0 ce texte \u00e0 travers plusieurs voies\u00a0; clauses de comp\u00e9tence singapouriennes\u00a0; clauses d\u2019arbitrage doubl\u00e9es de clauses de confidentialit\u00e9\u00a0; utilisation de tr\u00e8s nombreuses zones-fronti\u00e8res par les juges pour consid\u00e9rer que l\u2019usage des crypto-monnaies dans les circonstances ne rel\u00e8ve pas des interdits r\u00e9glementaires.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Du coup, la jurisprudence, y compris arbitrale (quand on la conna\u00eet) est tr\u00e8s casuistique, voire tatillonne. L\u2019auteur est critique de la position gouvernementale, m\u00eame si certaines sources l\u2019expliquent par le lancement, depuis 2017, du <strong><em>Digital Currency Research Institute<\/em><\/strong> par la Banque Centrale de Chine, Institut destin\u00e9 \u00e0 parer \u00e0 toutes les hypoth\u00e8ses dans le cadre du lancement du RMB \u00e9lectronique.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">________________________________________________________<\/p>\n<ol>\n<li id=\"post-2779-endnote-1\"><a href=\"https:\/\/bitcoin.org\/bitcoin.pdf\">https:\/\/bitcoin.org\/bitcoin.pdf<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-1\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-2\">\n<h1><span style=\"font-size: 10pt;\">Voir Maxime Julienne, <strong><em>Les nouvelles formes de monnaie<\/em><\/strong>, Revue des contrats 2020.133\u00a0<\/span><\/h1>\n<\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-3\"><strong>Arnaud Le Teurnier, Crypto-actifs et droit p\u00e9nal\u00a0: Un objet juridique non identifi\u00e9 au service de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et organis\u00e9e, <\/strong>AJ P\u00e9nal 2020.506\u00a0; voir aussi le th\u00e8me d\u00e9sormais important du darknet-darkweb\u00a0: Xavier Laurent, <strong>Retour d&#8217;exp\u00e9rience sur le premier d\u00e9mant\u00e8lement d&#8217;une plateforme francophone du\u00a0<em>darkweb<\/em>\u00a0: le dossier\u00a0<em>Black Hand <\/em><\/strong>\u2014 Dalloz IP\/IT 2021. 79 \u2014 22 f\u00e9vrier 2021\u00a0; voir enfin la petite note anonyme dans le Lamy Droit du financement \u00a7 2903\u00a0: le bitcoin, objet ou instrument d\u2019infractions <a href=\"#post-2779-endnote-ref-3\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-4\">J. Huet, <strong><em>Le bitcoin dont la l\u00e9galit\u00e9 para\u00eet admise est une sorte de monnaie contractuelle<\/em><\/strong>, note sous CJUE, 22\u00a0oct.\u00a02015, no\u00a0C-264\/14, Skatteverket<strong>, <\/strong> Revue des contrats 2017. 54 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-4\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-5\"><em>Sophie Moreil<\/em>, <strong><em>Le tribunal de commerce de Nanterre prend position sur la nature du pr\u00eat de bitcoins<\/em><\/strong>, note sous : T. com.\u00a0Nanterre, 6<sup>e<\/sup>\u00a0ch., 26\u00a0f\u00e9vr.\u00a02020, n<sup>o<\/sup>\u00a02018F00466, SDE Bitspread Ltd c\/\u00a0SAS\u00a0Paymium, M.\u00a0Barthelet, pr\u00e9s., \u00a0\u00a0Gaz. Pal. 9 juin 2020\u00a0; Ga\u00eblle Marraud des Grottes, <strong>Bitcoin, fork et pr\u00eat : un arr\u00eat [jugement] structurant vient d&#8217;\u00eatre rendu<\/strong>, Lamy droit de l\u2019immat\u00e9riel n\u00b0 168, 1<sup>er<\/sup> mars 2020 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-5\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-6\">\u00a0Code p\u00e9nal espagnol, livre I, titre 5e, chap. 1er <em>: De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales<\/em> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-6\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-7\">Pedro Padilla Ruiz, <strong><em>Los Bitcoins no se restituyen a la v\u00edctima de estafa al no ser dinero. Giro radical de la doctrina del Tribunal Supremo<\/em>, <\/strong>Revista Aranzadi Doctrinal,\u00a0\u00a0N\u00ba. 10, 2019;commentaire de Tribunal Supremo, arr\u00eat n.\u00ba 326\/2019, de 20 juin 2019\u00a0; Montiano Monteagudo y Francisco Javier Garc\u00eda, La Primera Sentencia sobre Bitcoins de Nuestro Alto Tribunal, <a href=\"https:\/\/www.uria.com\/documentos\/publicaciones\/6681\/documento\/foro10.pdf?id=8966\"><strong><em>Actualidad Jur\u00eddica Ur\u00eda Men\u00e9ndez \/ ISSN: 1578-956X \/ 52-2019 \/ 128-135<\/em><\/strong>, <\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-7\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-8\">. Jos\u00e9 Francisco Sede\u00f1o L\u00f3pez, Naturaleza jur\u00eddica de las criptomonedas (An\u00e1lisis de la STS de 20 de junio de 2019, rec. n\u00fam. 998\/2018), Estudieros financieros, N\u00ba 442, 2020 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-8\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-9\">En France, la 5e Directive anti-blanchissement a \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9e par une importante <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/jorf\/id\/JORFTEXT000041566891\/\">Ordonnance n\u00b0 2020-115 du 12 f\u00e9vrier 2020 renfor\u00e7ant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-9\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-10\"><a href=\"https:\/\/www.redabafi.es\/attorney\/roberto-lopez-avila\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Roberto L\u00f3pez \u00c1vila<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.redabafi.es\/los-bitcoins-como-activo-financiero-bajo-control-de-la-cnmv-y-el-retraso-en-la-transposicion-de-5a-directiva-sobre-blanqueo-de-capitales\/#:~:text=Los%20Bitcoins%20como%20activo%20financiero%20bajo%20control%20de%20la%20CNMV%20y%20el%20retraso%20en%20la%20Transposici%C3%B3n%20de%205%C2%AA%20Directiva%20sobre%20Blanqueo%20de%20Capitales\">Los Bitcoins como activo financiero bajo control de la CNMV y el retraso en la Transposici\u00f3n de 5\u00aa Directiva sobre Blanqueo de Capitales<\/a>, site RedAbafi, 28 janv. 2021 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-10\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-11\">Matteo Solinas, Investors&#8217; rights in (crypto) custodial holdings: Ruscoe v Cryptopia Ltd (In Liquidation), Modern Law Rev. 2021, 84(1), pp 155-167 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-11\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-12\">Kelvin F.K. Low, <strong><em>Bitcoins as property: welcome clarity?<\/em><\/strong> Law Quarterly Rev. 2020, 136, pp 345-349 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-12\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-13\">\u2026 Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, d\u2019un instrument ou d\u2019un titre financier, pour reprendre la terminologie en vigueur en France depuis la Directive (les directives en r\u00e9alit\u00e9) \u00ab\u00a0Collateral\u00a0\u00bb [avec ou sans accent ou e selon que l\u2019on francise ou non ]\u00a0; on en trouve une \u00e9num\u00e9ration \u00e0 l\u2019article L 211-1 C. mon &amp; fin <a href=\"#post-2779-endnote-ref-13\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-14\">L\u2019article 2 du <em>Companies Act 1993, NZ<\/em>, concerne les d\u00e9finitions : \u201c <strong><em>property\u00a0<\/em><\/strong><em>means property of every kind whether tangible or intangible, real or personal, corporeal or incorporeal, and includes rights, interests, and claims of every kind in relation to property however they arise\u201d<\/em> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-14\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-15\">Ici apparaissent des nuances qui ont troubl\u00e9 des g\u00e9n\u00e9rations d\u2019\u00e9tudiants fran\u00e7ais en droit compar\u00e9 \u00e0 Londres, en Law of Contract\u00a0: <strong><em>ownership or property<\/em><\/strong>\u00a0? Un indice de cette subtilit\u00e9 appara\u00eet dans l\u2019expression <strong><em>ownership of property<\/em><\/strong> que l\u2019on peut approximativement d\u00e9crire comme la titularit\u00e9 d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9. Cette subtilit\u00e9 doit \u00eatre compl\u00e9t\u00e9e par la notion de <strong><em>Possessory Rights<\/em><\/strong> qui peut \u00eatre rapproch\u00e9e de la possession du droit fran\u00e7ais des obligations, avec toutes ses nuances <a href=\"#post-2779-endnote-ref-15\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-16\">Bonnie Holligan, <strong><em>Commodity or propriety? Unauthorised transfer of intangible entitlements in the EU emissions trading system<\/em><\/strong>, Modern Law Rev. 2020, 83(5), pp 979-1007 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-16\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-17\"><strong><em>Bidi Capital v Bulbul Investment<\/em><\/strong>, devant le Dictrict Court de Georgia, Atlanta, 1-18-cv-3392-AT- 03\/11\/2020 (11 mars)\u00a0 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-17\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-18\">On note, en sens contraire, une application du droit boursier en vertu de l\u2019appel au public, mais sans question de fongibilit\u00e9\u00a0: 19-cv-05244 (United States District Court for the Southern District of New York, October 21, 2020)\u00a0: SEC press release 2020-262, <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/news\/press-release\/2020-262\">SEC Obtains Final Judgment Against Kik Interactive For Unregistered Offering<\/a>\u00a0; on ajoutera seulement qu\u2019en plus du droit p\u00e9nal boursier de la SEC ou des contrats \u00e0 termes, les plateformes de bitcoin peuvent aussi relever du droit p\u00e9nal des activit\u00e9s bancaires ou fiduciaires et du c\u00e9l\u00e8bre texte anti-racket et corruption <strong><em>RICO<\/em><\/strong>\u2026 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-18\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-19\">Disctrict Court of Columbia\u00a0: United States of America v Larry dean Harmonn, Crim. No 19-cv-395, 07\/24\/2020 (civ. Action) <a href=\"#post-2779-endnote-ref-19\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-20\">Voir sur ce site <a href=\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2019\/04\/24\/the-global-reach-of-us-law-enforcement\/\">Harry Sandick &amp; Jeff Kinkle, The Global Reach of US Law Enforcement, note de lecture<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-20\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-21\"><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation\">Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-21\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-22\">Voir dans ce site une note de lecture sur <a href=\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2019\/04\/24\/the-global-reach-of-us-law-enforcement\/\">Harry Sandick &amp; Jeff Kinkle, The Global Reach of US Law Enforcement<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-22\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-23\">Securities &amp; Exchange Commission (SEC) ; Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ; Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ; Federal Reserve System (Fed) ; Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ; Financial\u00a0Industry\u00a0Regulatory\u00a0Authority (FINRA) <a href=\"#post-2779-endnote-ref-23\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-24\">New York Law Journ. May 17, 2021, Prosecutions of Bitcoin Mixers Raise Crypto Privacy Questions <a href=\"#post-2779-endnote-ref-24\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-25\">Andrew Robert Klimek, <strong><em>Reinvesting in RICO with Cryptocurrencies: Using Cryptocurrency Networks to Prove RICO\u2019s Enterprise Requirement<\/em><\/strong>, <a href=\"https:\/\/scholarlycommons.law.wlu.edu\/cgi\/viewcontent.cgi?article=4680&amp;context=wlulr\">77(1), Washington and Lee Law Rev. 2020, pp 509-550 <\/a>[acc\u00e8s libre] <a href=\"#post-2779-endnote-ref-25\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-26\">Pour une sanction de 121 mois de prison, dans une affaire confuse (blanchiment et\/ou escroquerie\u00a0?) par le tribunal du Eastern District of Kentucky voir<strong><em> Department of Justice<\/em><\/strong>, January 12, 2021, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/owner-bitcoin-exchange-sentenced-prison-money-laundering\">Owner of Bitcoin Exchange Sentenced to Prison for Money Laundering<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-26\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-27\">Pour des pr\u00e9sentations du RICO en fran\u00e7ais : Horatia Muir Watt,\u00a0Jonathan Pratter, <strong><em>RJR Nabisco\u00a0: la \u00ab\u00a0focale\u00a0\u00bb de l\u2019action individuelle du\u00a0private attorney general, Cour supr\u00eame des \u00c9tats-Unis<\/em><\/strong>, 20 juin 2016, n\u00b0\u00a015-138, Rev. Crit. DIP 2017. 70\u00a0; H. Muir Wat, <strong><em>Chevron, l&#8217;enchev\u00eatrement des fors<\/em><\/strong>, Rev. crit. DIP 2011.\u00a0339\u00a0; Voir, pour une introduction proc\u00e9durale, Katja Sontag, <em><strong>La justiciabilit\u00e9 des droits de l\u2019homme \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s transnationales<\/strong><\/em>, in L Boy, J.-B. Racine, F. Siiriainen (dir.)<strong><em> Droits \u00e9conomiques et droits de l\u2019homme<\/em><\/strong>, Larcier 2009, pp 583-595.<a href=\"#post-2779-endnote-ref-27\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-28\">February 21, 2019 Ontario Securities Commission Bull. Issue 42\/08 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-28\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-29\"><a href=\"https:\/\/www.osc.ca\/quadrigacxreport\/\">https:\/\/www.osc.ca\/quadrigacxreport\/<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-29\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-30\">Parmi de nombreux articles en ligne de la presse br\u00e9silienne, <em>Valor Investe<\/em> du 13 mars 2021\u00a0: <a href=\"https:\/\/valorinveste.globo.com\/mercados\/cripto\/noticia\/2021\/03\/19\/bolsa-brasileira-tera-primeiro-etf-de-bitcoin-da-america-latina.ghtml\">Bolsa brasileira ter\u00e1 primeiro ETF de bitcoin da Am\u00e9rica Latina<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-30\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-31\">SEC press release 2020-262, <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/news\/press-release\/2020-262\">SEC Obtains Final Judgment Against Kik Interactive For Unregistered Offering<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-31\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-32\">d\u2019Alexander Loke, <strong><em>Mistakes in algorithmic trading of cryptocurrencies<\/em><\/strong>, Modern Law Rev. 2020, 83(6), 1343-1353 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-32\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-33\"><a href=\"https:\/\/www.sicc.gov.sg\/docs\/default-source\/modules-document\/judgments\/quoine-pte-ltd-v-b2c2-ltd.pdf\">IN THE COURT OF APPEAL OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE [2020] SGCA(I) 02<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-33\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-34\">Les motifs de la proposition de loi du d\u00e9put\u00e9 br\u00e9silien renvoient \u00e0 de petites notes de bas de pages contenant les nuances \u00e9voqu\u00e9es par les rapports de la BCE <a href=\"#post-2779-endnote-ref-34\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-35\">Voir la proposition de texte avec son expos\u00e9 des motifs\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.camara.leg.br\/proposicoesWeb\/prop_mostrarintegra;jsessionid=5919BAA1899A54680F14943D774E5BD7.proposicoesWeb2?codteor=1358969&amp;filename=PL+2303\/2015\">PL 2003\/2015<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-35\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-36\"><a href=\"https:\/\/cointelegraph.com.br\/news\/chamber-of-deputies-holds-audience-to-debate-the-performance-of-the-atlas-quantum-pyramids-and-bitcoin-investment\">https:\/\/cointelegraph.com.br\/news\/chamber-of-deputies-holds-audience-to-debate-the-performance-of-the-atlas-quantum-pyramids-and-bitcoin-investment<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-36\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-37\">CoinTelegraph, Aug. 19, 2020, <a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/news\/a-japanese-court-just-ordered-the-nations-first-cryptocurrency-seizure\">A Japanese Court Just Ordered the Nation\u2019s First Cryptocurrency Seizure<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-37\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-38\">Bloomberg, 23 juin 2021, <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2021-06-23\/s-african-brothers-vanish-and-so-does-3-6-billion-in-bitcoin\">Cryptocurrencies \u2014 South African Brothers Vanish, and So Does $3.6 Billion in Bitcoin<\/a><strong><em> ; <\/em><\/strong>The Economic Times (India) online du 27 juin 2021, <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/markets\/cryptocurrency\/s-africa-crypto-exchange-brothers-disappear-after-3-6-bn-vanishes-from-platform-lawyers-say\/articleshow\/83889356.cms?from=mdr\">S.Africa crypto exchange brothers disappear after $3.6 bn vanishes from platform, lawyers say<\/a> ; MoneyWeb Crypto, 23 juin 2021 :<a href=\"https:\/\/www.moneyweb.co.za\/moneyweb-crypto\/africrypt-hack-of-nearly-r54bn-dwarfs-mirror-trading\/\">Africrypt \u2018hack\u2019 of nearly R54bn dwarfs Mirror Trading<\/a> <a href=\"#post-2779-endnote-ref-38\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-39\">MoneyWeb Crypto, 23 juin 2021, pr\u00e9cit\u00e9 <a href=\"#post-2779-endnote-ref-39\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-40\">Su Yu, <strong><em>The Model, Structure and Mechanism of Digital Token Regulation<\/em><\/strong>, Oriental law 2021, n3, 77, Code article:\u00a01674-4039-(2021) 03-0077-94 ; Li Wei,<strong> <em>Bitcoin\u2019s Criminal Risk and Bitcoins Regulations<\/em>, <\/strong>South China Sea Law 2020, n 3 [articles en Putonghua, traduits \u00e9lectroniquement] ; <a href=\"#post-2779-endnote-ref-40\">\u2191<\/a><\/li>\n<li id=\"post-2779-endnote-41\">Wang Jin, <strong><em>From The Legal Nature of Bitcoin To talk about The Ruling Ideas on Bitcoin Dispute<\/em><\/strong>, Arbitration in Beijin 2020, n 1, 75, Code:CLI.A.292288 (EN), [article en Putonghua, traduit \u00e9lectroniquement] <a href=\"#post-2779-endnote-ref-41\">\u2191<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sort des bitcoins\u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie, blanchiment, acquisition imprudente\u2026 Panorama judiciaire : France, Espagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Br\u00e9sil, Nouvelle-Z\u00e9lande, Afrique (du Sud), Japon, Singapour, Chine ______________________________________________________ Note de lecture de Faustin Ekollo, docteur en droit Faustin.ekollo@gmail.com Juillet 2021 ________________________________________ &nbsp; Quelle actualit\u00e9 des bitcoins ? Le bitcoin est le cryptoactif par excellence. Il est \u00e9voqu\u00e9 ici de mani\u00e8re interchangeable avec la notion g\u00e9n\u00e9rique de crypto-monnaies. On consid\u00e8re<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[15],"tags":[209,81,114,212,224,523,524,225,86,115,83,211,214,84,226,210,94,227],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v18.4.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"France Ohada Droit\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-07-21T16:37:11+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-08-28T15:55:27+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Faustin Ekollo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"25 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/\",\"name\":\"France Ohada Droit\",\"description\":\"Article de droit\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/\",\"name\":\"Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-07-21T16:37:11+00:00\",\"dateModified\":\"2021-08-28T15:55:27+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#\/schema\/person\/2704ec547b2fc6c12438e8a443579997\"},\"description\":\"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sort des bitcoins\u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie, blanchiment, acquisition imprudente\u2026 Panorama judiciaire : France, Espagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Br\u00e9sil, Nouvelle-Z\u00e9lande, Afrique (du Sud), Japon, Singapour, Chine\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#\/schema\/person\/2704ec547b2fc6c12438e8a443579997\",\"name\":\"Faustin Ekollo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5c800261eb8f886346c1d075281046f3?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5c800261eb8f886346c1d075281046f3?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Faustin Ekollo\"},\"url\":\"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/author\/ekollo\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie","description":"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie","og_description":"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays","og_url":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/","og_site_name":"France Ohada Droit","article_published_time":"2021-07-21T16:37:11+00:00","article_modified_time":"2021-08-28T15:55:27+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"Faustin Ekollo","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"25 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#website","url":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/","name":"France Ohada Droit","description":"Article de droit","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#webpage","url":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/","name":"Bitcoin: sort \u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie","isPartOf":{"@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#website"},"datePublished":"2021-07-21T16:37:11+00:00","dateModified":"2021-08-28T15:55:27+00:00","author":{"@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#\/schema\/person\/2704ec547b2fc6c12438e8a443579997"},"description":"Bitcoin; panorama international en cas de vol \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie : France, Etats-Unis, Chine et autres pays","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/2021\/07\/21\/sort-des-bitcoins-en-cas-de-faillite-vol-pret-erreur-escroquerie-blanchiment-acquisition-imprudente-panorama-judiciaire-france-espagne-etats-unis-grand\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sort des bitcoins\u00a0en cas de \u00ab\u00a0faillite\u00a0\u00bb, vol, pr\u00eat, erreur, escroquerie, blanchiment, acquisition imprudente\u2026 Panorama judiciaire : France, Espagne, Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Br\u00e9sil, Nouvelle-Z\u00e9lande, Afrique (du Sud), Japon, Singapour, Chine"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#\/schema\/person\/2704ec547b2fc6c12438e8a443579997","name":"Faustin Ekollo","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/#personlogo","inLanguage":"fr-FR","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5c800261eb8f886346c1d075281046f3?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5c800261eb8f886346c1d075281046f3?s=96&d=mm&r=g","caption":"Faustin Ekollo"},"url":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/author\/ekollo\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2779"}],"collection":[{"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2779"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2779\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2787,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2779\/revisions\/2787"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/france-ohada-droit.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}